以种植医用大麻为幌子大肆圈钱 河北侦破一起特大网络传销案

近日，河北省永清县公安局成功侦破特大网络传销案件，抓获犯罪嫌疑人7名，涉案金额达12亿元。至案发，该传销团伙以境外种植医用大麻为幌子大肆传销，在全国各地发展会员5万余人，涉案金额高达12亿元。

永清县公安局供图。

5月18日，永清县经侦大队接到线索，在永清县百盛商场某门店内，有人涉嫌组织传销活动。接到线索后，永清县经侦大队迅速反应，成立专案组展开侦破工作。

经初查，该传销组织为一网络传销组织。专案组通过分析，对1000多个账户数十万条信息进行了整理研判，梳理平台的组织架构、人员构成、地域分布、活动轨迹等情况，分析其信息流、资金流，梳理平台涉案人员身份、资金运作模式等情况，落地核查犯罪团伙的组织架构及主要犯罪嫌疑人。

永清县公安局供图。

经过连续半个多月的工作，专案组发现该平台人员已增至50000余人，涉案金额达12亿元，平台进入活跃发展期。

在掌握平台资金流的基础上，成功获取了涉案全部人员的层级架构图。将李某、马某红等7名主要犯罪嫌疑人纳入侦查视线，摸排其活动轨迹及藏匿地点。

6月9日上午，专案组分别在永清县城及廊坊市区将涉案犯罪嫌疑人李某（男，36岁，永清县龙虎庄乡人）、马某红（女，43岁，永清县管家务乡人）抓获。

经讯问，两名犯罪嫌疑人交代：自2018年初，其通过网上操作，高额利润诱惑，以在境外种植医用大麻为名，选择亲朋好友等熟人为目标，发展下线，进行传销非法获利的犯罪事实。

永清县公安局供图。

7月29日，专案组兵分几路，在张家口市怀来县和廊坊市同时收网，先后将同案犯罪嫌疑人马某芝（女，49岁，永清县人）、方某敏（女，28岁，内蒙古人）、张某（男，27岁，永清人）、李某然（男，27岁，廊坊人）、李某元（男，44岁，永清人）抓获。经讯问，犯罪嫌疑人李某元、马某芝等7人分别对其组织、领导传销活动，非法获利3347万余元的犯罪事实供认不讳。

经查，该传销组织自2018年初至今，通过网络平台发展下线50000余人，涉及湖南、湖北、内蒙、北京、天津等地，涉案总金额达12亿元。目前，此案正在进一步审理中。

鹰鉴了解到，除了上述犯罪团伙以境外种植医用大麻为幌子大肆传销外，“REC黄金树”同样以境外种植医用大麻的名义开展网络传销活动。

“REC黄金树”对外宣称通过网络注册投资“美国大麻种植”项目，能在一定期限内通过投资金额比例享受静态收益和发展新会员加入享受动态收益等模式，快速获取高额回报。

该传销组织依托“REC黄金树”网站，在国内多省、市开展培训讲课、组织人员赴柬埔寨暹粒考察“美国大麻种植”项目吸纳会员，从而形成自上而下、多层级、金字塔型的传销体系。

截止去年3月19日，“REC黄金树”网站平台发展会员达17万余名，发展会员涉及四川省、北京市等全国多个省、市、区、县，涉案资金达6亿余元,。[此文来源环京津新闻网、鹰鉴，版权归原作者所有，如有侵权请及时告知]