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近日，海北州市场监督管理局发布打击传销典型案例，海晏县有三人因参与“乐淘呗呗”APP涉嫌传销被处罚，每人罚款2000元。2023年8月28日，海晏县市场监督管理局接到海晏县公安局《关于“乐淘呗呗”涉嫌网络传销案件的移交函》，称海晏县居民李开花、曹启花、张永才涉嫌参加传销行为。经县市监局领导批准，遂对三名当事人立案调查。经查，当事人李开花于2022年8月份通过湟源籍名为颜久存的人(已另案处理)...

关于征集“中钢黄金大召店组织领导传销案”犯罪线索的通告近日，中钢黄金大召店组织、领导传销案已由呼和浩特市公安局玉泉区分局经济犯罪侦查大队受理侦查，为查明事实真相，依法严惩组织、领导传销犯罪活动，维护国家金融秩序，根据相关法律规定，通告如下:1、凡是在呼和浩特市玉泉区大召前街九久街中钢黄金店经宣传介绍参与购买黄金返积分项目，以“购买黄金送积分”名义投资并承诺用积分兑换黄金的投资人，请尽快携带本...

自“春雷”行动以来，广河县公安局聚力聚焦目标任务，深耕涉企、涉众领域犯罪线索，攻坚破题、聚力破局，于3月13日侦破一起组织、领导传销活动案，抓获犯罪嫌疑人1名。近日，该局经侦大队民警在工作中发现，辖区犯罪嫌疑人马某在“名车汇”“葡萄庄园”APP等平台，利用抢购虚拟豪车、抢购葡萄树进行实地种植等为幌子，以互助盘网络传销形式，以高额投资收益为诱饵，采取团队计酬模式，通过线上线下宣传等方式，组建微...

近日，永靖县公安局经侦大队经过缜密侦查及调查取证，成功破获一起组织、领导传销活动案，抓获犯罪嫌疑人2名。2022年5月，我局接到外地公安机关协查通报，要求对辖区内“名车汇”、“葡萄庄园”APP传销平台的人员进行立案打击。接到协查后，永靖县公安局主要领导高度重视，立即指派经侦大队深入研判、专案攻坚。办案民警果断出击，于2022年9月12日抓获主要犯罪嫌疑人赵某。经查，“名车汇”“葡萄庄园”AP...

近年来传销以更加隐匿的方式变种出现，令人难以辨别，防不胜防。2016年至2019年期间，某国际集团相继推出，国际平台电子股“福气单位”，V V农场平台电子股“稻米”和虚拟币“SBC币”鼓吹该平台内的电子股只涨不跌，投资必能获得高额回报，打着理财赚钱的幌子吸收会员投资。加入者必须经该平台的会员推荐，并购买一定金额的“理财产品”作为入门费，才能成为会员，新会员被推荐入会后，老会员可享6%至15%...

随着虚拟货币的兴起，一些不法分子利用人民群众投资理财心理，打着投资理财高回报的幌子进行传销活动。案情回顾2016年，张某某和李某某在黄某某的介绍下，参与投资SKY网上虚拟理财平台，该平台以现金购买虚拟积分的方式吸纳人员参与投资。SKY平台会员收益有两种，一种是静态收益，即通过拆分积分获得收益，平台会根据会员的星级计算收益;另一种是动态收益，即通过“拉人头”获得返利，平台根据发展会员的投资金额...

基本案情上诉人（原审原告）汪大某、被上诉人（原审被告）明兰某、李明某、王某系投资同一理财项目的投资人。2017年5月10日至2017年6月29日，汪大某向明兰某、李明某、王某账户多次转账合计1,861,670元。后汪大某认为自己被骗向公安机关报案。经公安机关调查：汪大某在明兰某、李明某的推荐下投资MFC平台，并于2017年5月注册。注册成功后，截至2019年2月1日，汪大某陆续开立自己名下“...

征集TR外汇平台传销案犯罪线索的通告TR外汇平台传销案已由呼和浩特市公安局玉泉区分局经济犯罪侦查大队立案侦查，为查明事实真相，依法严惩组织、领导传销犯罪活动，维护国家金融秩序，根据相关法律规定，通告如下:凡是在玉泉区大东街七彩城公寓内、玉泉区石羊桥南路王记盛宴公寓内、玉泉区石羊桥十全十美市场内、玉泉区锡林南路秋实璟峯汇A座、玉泉区南二环万和家园公寓等五处地点经宣传介绍参与投资TR外汇项目，未...

近日，公安部交办的组织、领导传销活动主犯张某某被抓获，并由绥滨县法院刑事审判庭公开开庭审理了此案，该案被告人为逃往境外人员，犯罪金额巨大。基本案情2018年2月以来，被告人张某某为牟取非法利益，在微信群及微信朋友圈转发投资“REC汉普医用大麻”(又名“REC黄金树”，以下简称“汉普”)的链接和视频，相继发展朱某某、刘某某等人为下线，要求被发展人员以缴纳3,500元至700,000元不等的“入...

近期，金乡经侦部门在侦办一起网络传销案件中发现，犯罪团伙以电商平台让利销售为借口，向不特定人群发行不特定的货物投资链接，通过购买商