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2019年12月6日，四平市150名警力在山东警方的全力配合下破获了“尚朋高科”特大网络传销案，抓获犯罪嫌疑人214人，查扣冻结涉案资金500余万元。截止案发，该传销组织银行流水高达上亿元，发展会员82万余人，受害者遍布全国各地。鹰鉴2月1...

内容提要：2020年11月13日，鹤岗市绥滨县公安局成功破“有钱还“特大传销案。截至案发，这款软件已发展13万多名会员，参与人员遍及全国各地，涉案资金上千万元。据警方介绍，该传销团伙首犯林某华文化程度并不高，高中毕业后在深圳、杭州等地打些零...

内容提要：被沉重债务压得喘不过气来的魏先生看到了“有钱还”APP的广告后，如同看到了救星。兴奋不已的他魏先生根本没有发现隐藏分在“有钱还”APP背后的陷阱，直到警方找上门来，才发现自己上当受骗。原来早在2020年5月，鹤岗市公安局在工作中，...

1月28日，淄博市中院人民法院发布十个典型案例。其中一例是“华林酸碱平”特大传销案，被告人包某某等20人先后加入该传销组织后，通过传销手段非法获利9亿余元，其中仅包某某夫妻二人非法获利就高达6.9亿余元。鹰鉴了解到，“华林酸碱平DDS生物电...

1月29日，鹰鉴获悉广西来宾市兴宾区人民检察院对外披露了一起“隆盈天下”网络传销案的起诉书。起诉书上显示，蒙某某、卓某某组织、领导“隆盈天下”传销活动，分别非法获利13万余元和8万余元。鹰鉴获悉，从2014年12月4日起，黄某辉、覃某康等人...

一些不法分子通过互联网打着“外汇”的旗号，要求客户投资一定数量的资金作为保证金，按一定杠杆倍数在扩大的投资金额范围内进行外汇交易活动，吸引一些客户参与投资交易，并通过传销模式大肆发展会员。图文无关1月29日鹰鉴获悉，张家口市、嘉兴市分别破获...

辽宁省葫芦岛市的陈某某以“维卡币”是第二代虚拟货币，有巨大的升值空间为诱饵，发展6万余人投入3242万余元的巨额资金。1月29日鹰鉴获悉，近日，陈某某因涉嫌组织、领导传销活动罪被，被湖南省株洲市渌口区人民检察院　提起公诉。经依法审查查明：“...

2020年4月，张家口市公安局下花园分局破获一起“PTFX普顿外汇” 网络传销案。1月28日鹰鉴获悉，张家口市涿鹿县人民检察院对外披露了该起传销案件的最新进展。其中有两名犯罪嫌疑人因是否具有“骗取钱财”的故意以及认定其为传销活动中的组织者、...

主持人：近年，国内通过发行代币形式包括首次代币发行（ICO）进行融资的活动大量涌现，投机炒作盛行，涉嫌从事非法金融活动，严重扰乱了经济金融秩序，本期节目，我们荣幸邀请到北京市康达（广州）律师事务所高级合伙人余伟权律师向大家介绍虚拟货币金融风...