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各市场主体经营者：近期，湖北省武汉陆羽茶业交易中心及关联企业因涉嫌传销、非法集资等违法行为，正在接受调查处置。陆羽茶交所这类所谓具有现货交易资质的地方交易平台，打着“合法合规、国资背景”的旗号，开展不用交割货物的商品仓单买卖业务，并承诺只要投入一定资金，通过买单卖单交易，就能获取固定高额收益。此类平台公司运作模式违背市场价值规律，一旦资金链断裂，参与者将面临严重损失。国务院《防范和处置非法集...

中国经济网北京5月5日讯 裁判文书网日前公布的两份执行裁定书显示，北京百奥森医药科技有限公司因传销被淄博市周村区市场监督管理局查处，山东省淄博市周村区人民法院依法冻结北京百奥森医药科技有限公司等公司及自然人1500万元。山东省淄博市周村区人民法院执行裁定书((2022)鲁0306执保462号)显示，申请人淄博市周村区市场监督管理局在查处北京百奥森医药科技有限公司传销一案，法院于2022年4月...

近日，我局正在侦办高占莉等人涉嫌组织、领导传销活动案。现查明该传销组织以上海五福公司打造免费养老服务为噱头，诱骗投资人在FCF平台注册会员账户，购买虚拟积分，以人拉人的方式逐级发展下线会员，从中赚取平台高额奖励实施传销犯罪。为进一步查明该传销组织的犯罪事实，收集相关证据，请参与该项目的人员尽快到经侦大队报案，并提供相关证据材料(1、投资人身份证原件、复印件，2、平台注册会员账号，3、每笔报单...

重庆市公安局南岸区分局关于依法处置重庆兴手付科技发展股份有限公司涉嫌组织、领导传销活动案涉案账户冻结资金、车辆、房产的公告我局在办理的“重庆兴手付科技发展股份有限公司涉嫌组织、领导传销活动”案件中查明，参与组织、领导传销活动的违法行为人将涉传资金转入附件内的58个银行账户、50个理财产品账户，同时使用传销资金购买了汽车3辆、房产14套，账户、车辆、房产的详细信息附后。重庆市公安局南岸区分局已...

最近，我们接到多名网友反馈说，自己在某APP平台进行投资，近期都无法提现的现象，还需要投资者充值投资保险备案项目，完成保险备案后，收益和提现资金才能实时到账。这到底是怎么回事呢？我们做进一步了解。投资数月却被中途告知保险备案登记，需投资激活现金方可提现？我们首先接到的是来自网友赵先生的反馈，他是在2021年12月通过网络广告接触到了“满锦智联”平台，该APP需要通过扫二维码才可以下载，下载之...

“我们是前麦吉丽生物科技有限公司经销商代理商，到今天已经滞留武汉十多天时间了，这一年多时间在维权路上的我们已经心力交瘁、万念俱灰。我们是代表着背后很多辛辛苦苦陪伴麦吉丽品牌从无到有，为麦吉丽品牌走到今天挥洒了青春和汗水的代理们。”这是一封求助邮件的开头。2022年4月初，网友小敏给李旭反传防骗团队发邮件反馈，自己参与麦吉丽已经有七八年时间，因为朋友圈发其他的广告，被麦吉丽公司处罚被克扣押金1...

中国经济网北京4月26日讯 信用中国网站日前新增一则关于贵州悟喜网络科技有限公司的行政处罚决定书(观市监处罚字﹝2022﹞第116号)。该行政处罚决定书显示，2022年1月24日，观山湖区市场监督管理局执法人员对位于贵州省贵阳市观山湖区长岭街道长岭北路中天会展城B区金融商务区东区东五塔5栋1单元18层1号附5号的贵州悟喜网络科技有限公司进行检查。检查中，执法人员在当事人经营场所的电脑中发现《...

“升联创（代理级别）后，除了拿正常奖励，团队每上一个（代理）你都能拿额外奖励1200元，可以无限拿，为什么说联创能月入40万，因为它的团队足够大。联创之后还有董事……”日前，有网友反映兔斯美以美牙项目为由“拉人头”。中国质量新闻网调查人员以加盟兔斯美项目为由，进入其总部和分公司等多地调查发现，以创始人皇甫宝镜为首的兔斯美美牙项目代理商，在经营过程中涉嫌传销，且经营过程中有代理商涉嫌非法行医。...

4月21日，四川省成都市市场监管局发布“春雷行动2022”十大典型案例，成都市新都区市场监管局查处的广州一家生物科技有限公司组织策划传销案上榜。记者查询得知，该公司为广州曼瑜天雅生物科技有限公司（以下简称广州曼瑜天雅公司），3年时间共收取会员投资金额近2.4亿元，查处后被没收违法所得1708万余元，罚款130万元。国家企业信用信息公示系统显示，注册地广州市白云区的广州曼瑜天雅公司，经营范围为...

中国经济网北京4月20日讯 近日，信用中国公布行政处罚决定书（澧市监行处字﹝2022﹞9号）。珠海乐力享电子商务有限公司存在组织策划传销的违法行为，具体违法事实为：当事人用高额回报为诱饵，通过发展人员和下线的销售业绩来获利。至案发时止，当事人已在湖南省澧县区域发展注册会员多人，当事人行为涉嫌传销。根据《禁止传销条例》第二十四条第一款的规定，澧县市场监督管理局决定：1、没收违法所得264.32...