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网络传销

今年以来,浙江省打击传销工作重点围绕打击新型网络传销、涉众型传销行为,组织开展了打击整治网络传销专项行动,全省市场监管、公安机关积极发挥主力军作用,强化行刑衔接,集中力量,重拳出击,持续保持“露头就打、打早打小、重打严查”的高压态势。据统计,专项行动期间全省市场监管部门共立案查处传销案件100起,结案98起,罚没款6320万元;全省公安机关共立案查处组织领导传销案123起,破案44起,抓获犯...

四川省乐山市普通退休工人熊国琼(女)瞒着家人交了32万元养老钱做中军昆仑摩派手机项目被骗后,64岁的她整夜睡不着觉,2022年10月29日,她决心自己去要回被骗的养老钱,含泪留下遗书,踏上了前往深圳的列车。熊国琼称,辛辛苦苦几十年省吃俭用攒的32万元养老钱投资加盟中军昆仑摩派(广东)智能科技有限公司(以下简称“中军昆仑摩派”)摩派手机项目后,不仅没有拿到项目方的100部手机,更没有拿到对方承...

11月29日,浙江省市场监督管理局会同省公安厅发布2022年12个网络传销典型案例。这些案件中,免洗头梳子、宣称可以抗癌的将军酒、旅游项目投资等,都成了传销的诱饵,模式均为发展多级线下会员,其中涉案金额最高的超过1亿元。在三门县市场监督管理局查处的李某某等人组织策划传销案中,当事人通过在三门、临海等地向老年人宣称“旅游的同时可以赚钱”,诱骗老年人参与“共享旅游诚信俱乐部”。该俱乐部分为6个层...

经常关注李旭反传防骗团队的读者想必对“资金盘“已经不陌生了,它一般是指运用直销倍增原理,以滚动或静态的资金流通形式,拆东墙补西墙,用后加入会员的钱支付给前面会员的网络传销形式,本质还是金字塔式传销诈骗。这不,网友王女士打电话来询问一个名叫“FINTOCH”(‘分投趣’)的借贷理财是否合法,为此我们进行了一翻了解。“FINTOCH”自称是由DF技术公司开发,与摩根士丹利银行共同出资打造的一家D...

传销是社会的毒瘤不但严重扰乱正常的经济社会秩序而且使参与者及其家庭深受其害严重危害到社会稳定为严厉打击整治传销违法犯罪,雁山警方加强组织领导,强化信息共享、合成作战打击,进一步压缩传销违法犯罪活动空间,确保辖区社会治安大局稳定。严打近日,雁山分局接到线索,辖区邓某参与某传销活动,发展下线达80余人。获悉相关案件情况后,雁山分局经侦大队立即组织召开专项会议,就该案进行研判,分析讨论具体案情、收...

关于征集参与“字画投资”组织领导传销活动案犯罪线索的通告近期,济南市公安局章丘区分局依法对“字画投资”传销案立案侦查,“字画投资”平台发展自然人通过注册会员及在平台内低价购买虚拟字画再高价售出的模式获取利润,经查,2022年4月至2022年10月期间张某涛等人为获取更大利润,违反社会管理秩序及市场经济秩序,通过线下招商会、网络微信群等方式向社会公开宣传,多次介绍、引诱章丘市民加入“字画投资”...

这话,不是马化腾说的,也不是马云说的而是一位自称是“马六”名叫马X国的人说的先来看一下马X国本人的自我介绍(正经介绍)马X国,自称博士、教授、经济学家、某研究所主任、科学院高级研究员,也是一个能抵10亿个APP的“妈妈在线AI人工智能云”平台(以下简称“妈妈在线”平台)创始人。“妈妈在线”平台宣称是一家集大型商业、商品、信息、服务、共享和交互的综合民生AI人智能交易平台,可以为每个人、每个企...

近年来,以养老服务、养老项目等为名骗取老年人钱财的方式层出不穷,不仅给老年人造成了经济损失,更让他们陷入精神的痛苦。近期,北京市海淀区人民检察院公布了一起打着“老年互助会”的幌子进行涉老传销的案例,引发关注。据了解,来自北京的刘阿姨,在所谓的“好心人”的建议下,加入了一个名叫“老年互助会”的组织,组织的成员称该互助会专门保障老人的晚年生活,不仅能为成员提供大病救援金,还能为可能遇到的各种难题...

近年来,以比特币、以太坊、瑞波币等为代表的虚拟货币带动了市场投资热潮,越来越受到国民关注。一些不法分子也将黑手伸向了虚拟货币领域,虚拟货币传销、诈骗等犯罪层出不穷,严重扰乱社会经济秩序,危害人民群众财产安全。2022年7月,经丹徒区检察院提起公诉,法院以组织、领导传销活动罪判处陈某某有期徒刑三年,并处罚金五十万元。经查,2020年6月前后, 陈某某伙同陈某甲、唐某某、赖某某、余某某(均另案处...

近期,县金融办会同县公安局、县市场监管局在日常工作中发现:2022年5月始,相关人员通过手机下载“*能共享”和“同*社区Pro”两款APP软件,并进行项目投资。该类软件以投资境外电站等项目为噱头非法吸引公众投资,投资金额3600元至960000元不等,投资期限3天至500天不等,并许诺高额收益率(最高年化超200%)。同时存在推荐奖励及团队计酬模式,将合伙人等级分为1-9级合伙人,推行层级奖...

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