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1月18日,鹰鉴从中国市场监管报社的官方网站了解到,该报社在1月17日通过了20起打击传销典型案例。以下是公布的典型案例。睢宁县查处安徽融通生物科技有限公司传销案基本案情:当事人主要经营的商品有泡浴粉、九仁煲汤料(常称“九子九仁汤”)、茶叶...

2019年5月,全球最大直销公司婕斯组织的1.2万中国员工瑞士6天游,不仅频刷朋友圈,还在网络上引起热议。就是这个引发了全球关注的婕斯公司近日因涉跨境电商走私,被广州海关缉私局彻底摧毁,包括婕斯公司大中华区总裁、台湾人李某在内的25名犯罪嫌...

打着“扶贫济困、均富共生”的幌子,利用“善心汇”网络平台进行传销活动;以虚拟货币“亚欧币”引诱投资者发展会员投资,骗取巨额资金……1月15日,南宁市中级人民法院召开新闻发布会,通报南宁市两级法院打击传销犯罪情况,并公布几起网络传销等典型案例...

2019年4月26日,钦州市公安局破获一起特大网络传销案。共抓获王利军、刘敬刚、吴某、施某等22名犯罪嫌疑人,冻结涉案账户125个资金1873.06万元,扣押涉案车辆5辆以及涉案电脑、银行卡一批。鹰鉴获悉,1月15日,该起特大网络传销案在钦...

2019年7月,柳州市融水县公安局对外披露,该局破获了一起涉及120万余人的特大网络传销案。融水县警方经过两个月奋战,将“云集品”特大网络传销犯罪团伙的骨干人员唐某钊、肖某莲等人抓获归案。鹰鉴了解到,1月14日,该起特大网络传销案在融水县人...

打着“扶贫济困、均富共生”的幌子,利用“善心汇”网络平台进行传销活动;以虚拟货币“亚欧币”引诱投资者发展会员投资,骗取巨额资金……1月15日,南宁市中级人民法院召开新闻发布会,通报南宁市两级法院打击传销犯罪情况,并公布几起网络传销等典型案例...

1月14日,据中国裁判文书网显示,湖南九云珠电子商务有限公司(以下简称“九云珠公司”)因涉嫌传销而被常德市场监督管理局没收违法所得1749.78万元、罚款200万元的案件有了最新进展:因九云珠公司未支付上述近2000万元罚没款项,湖南常德市...

12月31日,四川“智天金融”特大传销案在罗甸县人民法院一审宣判。鹰鉴了解到,该院以组织、领导传销活动罪,分别判处邓智天、冯文秀等五名被告人13年到3年不等的有期徒刑,并处罚金1000万元到30万元不等。经审理查明,2015年8月24日,邓...

1月13日鹰鉴了解到,山东枣庄滕州市人民检察院披露了 “柚子生态”特大传销案件。 “柚子生态”平台6名发起人以及骨干人员因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,被检察院依法提起公诉。经查,2018年5月至2019年2月,被告人李某某、姜某某、蔡某某、...

1月13日,鹰鉴了解到,盐城经济技术开发区人民检察院披露了一起“虚拟货币”特大网络传销案的起诉书。两名四川籍被告人因组织、领导传销活动被该提起公诉。经查,2017年12月份,时某祥在互联网设立“亚泰坊”平台在全国开展传销活动。通过组织开会、...

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