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　　去年年底，李旭反传防骗团队通过卧底调查，揭露了山东济宁金乡“中国梦001主平台”传销组织的违法骗局，并经多平台曝光其运作模式。此举不仅对该传销组织形成强力震慑，更推动当地监管部门加大打击力度，导致其传销体系发展严重受阻。　　面对直接解散可能引发的底层参与者因亏损而集中举报的风险，该传销团伙转而采取更为隐蔽的“转型”策略：将原有团队及成员整体平移至新的资金盘项目，通过包装新概念持续诱骗群众...

　　血淋淋的教训!深度剖析“智天金融”骗局：为何有人明知是坑，还往里跳?　　李旭反传防骗团队注意到，中国裁判文书网又公布多起“智天金融”诈骗案的刑事判决书，案情触目惊心!一个关键细节令人震惊且深思： 多名犯罪嫌疑人在明知创始人邓某天早已被判刑、“智天股权”分红纯属镜花水月的情况下，依然疯狂鼓吹、积极推广这个虚假项目，持续骗取投资者的血汗钱!　　　　　　这绝非简单的“傻子太多，骗子不够用”，背...

近日，李旭反传防骗团队注意到，中国裁判文书网发布了一则，关于AS(ACE)平台团队长涉嫌传销的刑事判决书，福建多名团队长被抓。判决书中提到福建省宁德市蕉城区人民法院经审理查明：新加坡A××××××××e公司开发的A××理财交易平台(以下简称A××平台)，后改名为××理财交易平台(以下简称××平台)没有任何实际经营活动，要求参加者缴纳入门费(A××平台时期入门费7500元，××平台时期入门费8...

从实体养殖场“云认养”藏香猪，就能每月获得返利，稳赚不赔。这样的买卖听起来是不是很让人心动?随着我国互联网经济快速发展，一些地方出现“云养殖”“代养殖”“云种植”“云种菜”等“新型农业模式”。然而，所谓“云养经济”却暗藏不法分子借“云养”之名，行非法集资之实。消费者不仅无法因此获利，投资也往往石沉大海。贵州警方日前破获一起案件：贵州都匀市某公司组织近20名中老年人赴湖南“免费旅游”，途中宣传...

虚假投资理财类诈骗利用受害者对投资理财知识的缺乏以及对高收益的渴望，通过精心设计的套路实施诈骗。诈骗分子仿冒正规金融机构平台，通过非正规渠道（链接、安装包、二维码）诱导用户下载虚假APP。受害者初期小额投资可获返利，但大额投入后会被以“账户冻结”“服务器异常”等理由阻止提现。一：民资产解冻诈骗1、虚构的“腾讯支付”APP该项目冒充冒充“腾讯”的名义，制作散布涉诈APP，声称实名注册即可获得1...

原标题：涉案1300余万元，高安两男子因这事被抓！近日，高安市公安局经侦大队精准研判、重拳出击，成功摧毁一个以“私域商城”为幌子的网络传销犯罪团伙，抓获主犯周某春、熊某民，冻结涉案空壳公司12家，初查，涉案金额1300余万元。揭穿了“商品寄售+拉人头返利”的新型传销陷阱，为公众敲响“高收益”投资警钟。6000元手表背后的“金字塔”经查，犯罪嫌疑人周某春、熊某民以搭建“私域商城”为噱头，在高安...

近年来，随着互联网的普及，一些不法分子给传销组织穿上了各种高大上、新概念的外衣，“只要有闲钱，在家躺着都能赚钱”“发展线下会员可返利”，这些诱人的广告语具有很强的隐蔽性和欺骗性，但天上不会掉馅饼，这很可能是传销骗局！近日，古浪法院审结了一起组织、领导传销罪案件，被告人王某某因组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。简要案情被告人王某某通过同事微信朋友圈了...

近年来，网络传销以新业态、新模式为噱头，犯罪媒介由“实体商品”向“虚拟商品”发展变化，甚至假借公益名义非法敛财。犯罪分子为骗取群众钱款，规避法律责任，引诱参加者成为线下骨干，而自己隐身幕后，使传销团伙和资金流向难以追踪。近日，甘肃省嘉峪关市城区检察院办理了一起以所谓“公益项目”为媒介的投资返利型传销案，法院以组织、领导传销活动罪判处被告人王某有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金2万元。今年1月，...

【典型案例】警惕新型线上传销守好自身钱袋子2025年1月21日，我局收到中卫市沙坡头区人民检察院《检查意见书》，反映张某和刘某宣传、引诱他人参加传销活动谋取非法利益的行为，扰乱了社会主义市场秩序，对张某和刘某做出不起诉决定，但应给予行政处罚。2025年2月6日，我局予以立案调查，经查，四川省梦创卿尘商务有限公司开发的“微云淘”小程序(简称微云淘商城)以推荐宣传售卖各类大豆植物多肽、益生菌等产...

参与传销组织，以“销售”化妆品为名，以发展人员的数量和发展人员购买产品多少作为返利依据。经肥西县检察院依法提起公诉，杨某因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。2021年11月至2022年12月期间，杨某注册某小程序，通过购买其中的产品成为传销组织会员。该传销组织根据会员发展人员的数量和发展人员购买产品的情况分为资深会员、销售主任、高级销售主任...