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网络传销

10月19日,河南省义马市人民检察院对外披露了一起"智天金融"网络传销案在起诉书。反传防骗快讯在该起诉书中看到,被告人李某某、孙某某、张某甲、刘某某、陈某某因涉嫌非法吸收公众存款罪被提起公诉。经依法审查查明,2018年至今,四川智天金融服务外包有限公司邓某某(已判决)等人未经金融管理部门批准,违反国家金融管理法律规定,利用微信群大肆宣传智天公司将于2019年9月8日上市,上市后每股五美元起步...

近日,钦州市钦南区人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法对郭某军、卢某丹、沙某、刘某玮、毛某、田某平、徐某、张某红、刘某盛、洪某略、刘某1、胡某红、洪某、池某仙、李某兰、刘某乐、刘某2、陈某、朱某庆、李某明、谢某萍、刘某3等22名被告人提起公诉。检察机关在审查起诉阶段依法告知了郭某军等22名被告人享有的诉讼权利,并讯问了被告人,听取了辩护人的意见。检察机关起诉指控:郭某军等22名被告人组织...

10月5日,李旭反传防骗团队获悉,山西省永济市人民检察院依法对被告人刘某某、王某甲、冉某某、高某某等四人涉嫌组织、领导传销活动一案提起公诉。经依法审查查明: “MBI”传销组织通过“MFC”游戏理财创富平台和“MTI”网络传销两大平台,以投资高额回报且只涨不跌等宣传口号为诱饵,诱使其会员积极发展下线,分设1-8个级别的会员,要求参加者以缴纳对应的700元-245000元不等会费,购买虚拟货币...

开发“生态农场”游戏通过拉人“养鱼”传销牟利上线到案发不到两个月平台收益累计4566万余元累计订单总额4.49亿余元......近日湖北省襄阳市襄州区人民法院判处一起网络传销案“玩游戏”拉人头发展下线设立商学院对会员进行“培训”2020年初,被告人周某和江某在互联网上玩“葡萄园”“炼丹师”游戏时,发现该类游戏可以赚钱,于是二人商议开发类似游戏牟利。2020年3月6日,他们找到某公司的法定代表...

近日,记者从石家庄市公安局桥西分局经侦大队获悉,涉案金额高达1.5亿元的沃尔克组织领导传销活动案主要犯罪嫌疑人武某被抓获到案。资料图自“金盾风暴”严打整治专项行动开展以来,石家庄市公安局桥西分局经侦大队积极推进专项行动向纵深发展,将受害群众多、信访隐患大的涉众型经济犯罪案件作为打击重点。9月16日晚,大队民警经6个小时蹲守,抓获沃尔克组织领导传销活动案石家庄服务部负责人武某(女,45岁,石家...

原标题:    重庆:雷霆出击 破获跨境网络传销案经过艰苦攻坚,重庆公安机关成功侦破“MBI”特大跨境网络传销案,一举摧毁“MBI”传销

基本案情左某通过“富达分享群”中的一个微信昵称叫“雄鹰”的男子,接触到“富达复利自由平台”。该平台通过发展人员以1600元一单进行投资注册,获取投资账号。后通过投资账号每天产生25个虚拟币或通过发展下线获取直推奖(320个虚拟币),如此进行积累,后按照累积虚拟币的35%作为种子基金留存,积累虚拟币的65%作为奖金币,且每天可从其层级一下每一人员处获得每单1.625个虚拟币的提成。每个奖金币、...

近日,沂源县市场监管局打击传销工作再传捷报!成功查处一起特大网络传销案,罚没款到位1277万元。这是继2020年沂源县市场监管局查处某公司组织策划传销案(罚没款1500万元)后,又一起单案罚没款过千万元的特大网络传销案。涉及全国30个省市会员近2万人2021年4月份,沂源县市场监管局接群众举报,称有公司涉嫌从事网络传销活动。经调查核实,证据显示杭州乾翔科技有限公司涉嫌组织策划网络传销活动。专...

原标题:传销组织非法牟利?法院判了!近日,重庆市綦江区人民法院公开宣判一起组织领导传销案,被告人高某、刘某、代某等13人以“提供外汇投资交易”为由进行传销活动,涉案金额达上亿元。法院查明法院经审理查明,2016年11月份以来,未经国家批准的“PTFX”普顿外汇投资交易平台宣称为注册在印度尼西亚的外汇投资公司,可以提供外汇交易服务,任何人只要注册成为平台会员即可投资(最低投资额1000美金),...

原标题:央视报道 | “虚拟”的骗局!东营警方打掉一个虚拟币投资诈骗团伙2021年5月29日,山东省东营市公安局对一个虚拟币投资诈骗团伙的收网行动正在紧锣密鼓地进行。这是山东省东营市公安局侦办的第一起关于虚拟币投资类的诈骗案件。而令人震惊的是,经现场调查,这几名嫌疑人大多是30岁左右的年轻人,最小的不过24岁......2021年9月5日,中央电视台社会与法频道《从心开始》栏目对此案进行专题...

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