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10月11日，李旭反传销团队获悉，台州市椒江区人民法院审理了一起“云联惠”网络传销案，该传销组织以“消费返利”、“消费全返”的名义开展传销活动，被告人方国红加入“云联惠”网络传销组织后，积极发展下线，非法获利60多万元，被判处有期徒刑一年六...

9月28日，舟山市普陀区人民法院对“合发”APP传销案进行了一审宣判。鹰鉴获悉，多名被告人被判处有期徒刑，并处罚金。经审理查明，合发（上海）网络技术有限公司（以下简称“合发网络公司”）成立于2011年8月5日。2015年10月18日至201...

9月30日，长春市双阳区人民法院对外披露了“一吃白”特大网络传销案的刑事判决书。鹰鉴在判决书上看到，马某红等9名被告人为获得利益，加入张要超组织、策划、领导下的传销组织，并积极发展下线，建立微信群并进行宣传，分别构成犯罪，被判处有期徒刑。2...

2020年9月10日，广西贺州市富川县人民法院宣判了一起组织、领导传销活动案，同月28日，该法院对外披露了该起传销案件的判决书。鹰鉴在该判决书上看到，深圳前海云集品电子商务有限公司（以下简称：深圳前海云集品公司）“全球副总裁”杨某萍发展会员...

9月30日，山东省沂源县人民检察院对外披露了一起“区块链”网络传销案件的起诉书。鹰鉴在该起诉书上看到，张某等4名被告人因依托“区块链钱包”平台，以高额回报为幌子，大肆开展传销活动，涉嫌犯组织、领导传销活动罪被起诉。经依法审查查明：2018年...

打着分享消费经济的旗号，利用微信等社交媒体大肆宣传“乾易通”APP，并进行讲课培训。9月18日，渭南市澄城县人民法院宣判了该起网络传销案，三名被告人加入后，积极发展下线，截止案发，其在该传销组织中为站长级别，其行为已构成组织、领导传销活动罪...

9月29日，河南省南阳市社旗县人民法院对外披露了一起以销售智天原始股为名，向社会发布投资信息，以授课、开会、微信群等形式进行虚假宣传，发展人员的传销案件判决书。鹰鉴在该判决书上看到，李长荣等四名被告人以销售原始股权为名，要求参加者购买股权获...

近期，“GEC环保币”传销活动目前几乎已经席卷全国。鹰鉴在一个由郑州旺夫人商贸有限公司注册成立的“GEC环保创业币创业网”的网站上看到，该传销活动已经涉及到山东、河南、山西、广东、福建、四川、安徽、黑龙江等数十个省份，以及多个国家。在“GE...

近期，诸暨农商银行在日常营销及柜面服务过程中，成功堵截多起“GEC环保币”传销案件，有效避免了客户的资金损失。“GEC环保币”传销诈骗活动在全国各地蔓延九月中旬，王先生（化名）来到诸暨农商银行陶朱支行办理业务。大堂经理发现其身份证上贴有“G...

2020年9月30日，平度市防范和处置非法集资工作领导小组办公室（以下简称：平度市处非办）通过其官方公众号发布了《关于投资拟货币风险提示函》。该风险提示函表示，近期，我市有部分群众通过APP及微信群参与炒作虚拟货币(如MARK币)投资理财活...