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网络传销

10月15日,贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院对外披露了晴隆县公安局破获的“云汇聚英”特大传销案的二审判决书。鹰鉴在该判决书上看到,一审期间,肖万祥等5名被告人分别被判处有期徒刑,并处罚金。原判认定:2016年8月25日,贵州云汇聚...

日前,华亭市公安局成功破获一起网络传销案,成功抓获4名犯罪嫌疑人。案件回顾去年年底,华亭市公安局接辖区群众报案,有人以买卖枣酒为名向不特定群众收取入会费。接到报警后,局领导高度重视,要求经侦大队重拳打击,挽回群众损失。民警在对案件线索进行...

印尼普顿公司旗下“PTFX”外汇交易平台未经我国银监会及中国人民银行批准,以炒外汇可以获得高额收益为诱饵,引诱我国群众数百万人参与加入。截止目前,据公开的信息显示,该平台因构成犯罪共有19名骨干人员已经获刑。10月9日,河北省井陉县人民法院...

10月15日,福建省沙县人民法院对外披露了一起特大传销案的判决书。鹰鉴在该判决书上看到,乳山“养生养老理财”特大传销团伙的操盘手白某明因构成组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑5年,并处罚金。鹰鉴了解到,2015年6月,被告人白某明白某明经陈...

10月15日,李旭反传销团队获悉,毕节市大方县人民法院宣判一起网络传销案,该传销组织以“中国人际网”(国网)为名,利用互联网开展传销活动。三名被告人加入该传销组织后,积极发展下线,其行为已构成组织领导传销活动罪,依法判处三名被告人有期徒刑三...

10月10日,台州市椒江区人民法院对外披露了“福龙家园”特大网络传销案的刑事判决书。鹰鉴在该判决书上看到,“福龙家园”操盘手蔡林龙以及鄢某兰等7名被告人除了被判处有期徒刑,并处罚金外,法院还判处涉案赃款和财产按比例退还被害人,不足部分还责令...

10月16日(今天)OKEX虚拟货币交易所发布一则《暂停提币公告》今天轰动了币圈。据该公告上显示,因该交易所其公司部分私钥负责人目前正处于失联状态,正在配合公安机关调查,导致无法完成授权,OKEx决定暂停用户提币。与此同时,OKB虚拟币大跌...

网络传销因其虚拟性更强,更具欺骗性、隐蔽性、跨地域性,导致监管部门发现难、查处难,异地多部门打击网络传销成了一个新课题。近日,市市监局探索异地多部门合作打击网络传销结出了硕果。2019年,该局移送到河南永城的一个网络传销案件线索,经河南永城...

10月10日,上海市宝山区人民法院对外披露了一起曾在朋友圈流行的“东阿健康新零售”网络传销案的判决书。鹰鉴在该判决书上看到,被告人孙某某、周某伙同他人在未得到山东东阿阿胶股份有限公司的商标授权的情况下,通过山东东阿阿胶健康管理有限公司私自委...

去年7月18日,开江县公安局破获网红公司特大案件网络传销案。至案发,该传销组织参与人数高达100余万人,涉案金额超9000万元。10月13日,河南省南阳市桐柏县人民法院就对外披露了一起网红公司网络传销案的判决书,鹰鉴在该判决书上看到,“网红...

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