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近日，淮南市大通区人民法院开庭审理一起组织领导传销活动案，该案涉24人、涉案金额高达4.2亿元人民币。公诉机关指控，2019年1月至2020年6月,被告人李某经营的安徽某信息技术有限公司以发展下线的形式，吸引群众购买两款手机，这两款手机售价高达4580元和7980元，进价却只要340元和585元。手机内预装 “慧点新闻”APP和 “融晖科技”APP，在无任何外来广告收入和其他盈利收入的情况下...

近年来，李旭反传销团队接到很多咨询和求助，反映“云为国际贸易有限公司”搭建“云联盟华云数字”平台从事传销活动，该公司宣传自己是一个全民参与消费赚钱和消费持股的平台。只要加入平台最低消费50元，就可以发展企业到“华云商城”开店，自己就可以赚钱，甚至可以赚几十万元，同时自己可以通过发展下线或在“华云商城”消费赚“云豆”。“云豆”可以兑换商城上面的商品，也可以用于提升会员级别。11月19日，李旭反...

11月18日，徐州睢宁警方披露一起特大网络传销案，犯罪嫌疑人通过架设一款叫“BBGO”的虚拟货币质押挖矿平台，然后以高返利高回报为诱饵诱使其下家拉人头进行投资，从事组织领导传销活动。自2019年至2021年7月，该团伙成员在全国发展会员达11万余人，涉案资金达10亿元。今年4月份，徐州睢宁警方接群众报警称：其可能被拉入一个“BBGO”的传销组织。接警后，民警立即进行立案侦察。民警侦查发现，犯...

2021年9月24日，为进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险，切实维护国家安全和社会稳定，中国人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币

近几年，虚拟货币掀起国际货币市场的一场风云。在我国，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，参与虚拟货币投资交易活动存在较大的法律风险。然而，人们普遍缺乏对虚拟数字货币的认知，使得不法分子有机可乘，以虚拟货币为噱头进行非法集资，对金融秩序和交易安全造成了严重的破坏。虚拟货币为饵 非法集资是实张某、王某、吴某、李某四人以投资“ELG智能合约”项目为名，在南京南站进行推广，定期在酒店集中培训宣讲...

为巩固深化前期“汉风行动”成果，严厉打击整治秋冬季突出违法犯罪和治安问题，11月2日20时至11月4日20时，徐州全市公安机关组织开展了代号为“2021汉风3号”的严打整治集中统一行动。“2021汉风3号”行动以大局稳定为基础、社会安全为根本，以“破现行、控发案、除隐患、防事故”为重点，坚持打防并举、以打开路、以打促防，紧盯严重暴力犯罪和通讯网络诈骗犯罪，围绕群众反映强烈的突出治安问题，严密...

“别人都是被鼓动并上当受骗，我是自己主动送上门的，轻信网络炒汇，现在肠子都悔青了。”浙江温岭市的金先生在短短两天时间里被骗了20余

由于之前我们连续曝光过诸多以杀猪盘形式，打着代理招商旗号的诈骗团伙，后续也有很多受害者看到稿件后通过网络找到我们，想要我们帮忙曝光。但因为我们的编辑工作也非常重，并不能把每一个骗局都编辑成稿件，所以从今天开始，所有类似骗局的受害者可以将自己的经历编辑成文字发给我们，我们在核实清楚情况之后，会直接发出来。希望没有参与的姐妹们能以广大网友的血泪经历为警戒，慎重投资。以下内容为网友的真实经历。　2...

近些年，被警方查获打掉的传销大案不计其数，其中涉案资金巨大的也不少，比如善心汇、龙爱量子等等。以下就是我们根据公开的报道整理的这些年比较典型的传销案件，希望大家能够识别骗局，远离传销。“云联惠”南方法治|《起底云联惠传销骗局：以116%“投资回报”诱骗下线超896万人》购买100元的商品，只需向平台交16元，平台就会将116元全额返还，这样的“好事”，你信吗?靠着“消费全返”的幌子，2014...

近日，公安高新分局经侦大队成功破获一起组织领导传销活动案，抓获犯罪嫌疑人1名,涉案金额600余万元。今年8月，有数名群众来分局报称，有人向他们宣讲资源互动生态圈某虚拟理财公司，以投资理财为名义对其实施诈骗，均不同程度经济受损。接案后，经侦大队迅速进行缜密侦查，先后辗转重庆、深圳、福建等10余个省市，通过大量取证调查分析研判，逐步摸清了该传销组织的基本情况和传销模式，并成功将犯罪嫌疑人刘某抓获...