“我要投案，我要回国……”今年4月，潜逃国外数年的逃犯李某，突然与扬州市江都公安机关联系;7月4日，一架飞机降落在上海浦东机场，李某走下飞机，深吸一口气，“还是国内好，不用东躲西藏了!” 40岁的李某是一起传销案件的首犯。2015年，他以购买积分兑换商品、发展下线抽取提成的方式，组织开展传销犯罪，累计发展下线千余人，案值数亿元。2016年初，江都警方在辖区内发现有人参与传销犯罪，一...
日赚三千年入过亿 你心动了吗? 赚钱模式究竟是薄利多销 还是拉人头入伙赚佣金? 电商平台涉嫌新型传销 如果不慎入伙该如何脱身? 近日，有市民反映称，她怀疑一款名为“今日爆团”的电商平台涉嫌网络传销。她的依据为，这个平台推广的多级分销的奖金制度与《禁止传销条例》中的规定相符合。而据公开信息显示，“今日爆团”是一款正在上线的社交电商平台，是上海优动网络科技有限公司旗下产品。这...
7月16日，浙江省金华市婺城区人民检察院公布一起涉及数字货币“头寸管理”(也叫数字货币商业引流、数字货币市值维护的网络传销案的起诉书。浙江省金华市金东区女子李某某因为色系犯组织、领导传销活动罪被提起公诉。 反传防骗快讯了解到，2019年9月，被告人李某某经付某某、杨某某(另案处理)介绍参加到“头寸管理”成为传销组织团队的成员。“头寸管理”的经营模式是，社员先注册火币网、MARK平台...
警方通告 近日，济南市公安局章丘分局已经受理“杰奥国际”平台涉嫌组织、领导传销案，为全面清查“杰奥国际”在我辖区涉嫌组织、领导传销活动的违法犯罪事实，现面向社会公开征集线索。 凡在章丘区参与“杰奥国际”平台投资的参与人，请在本通告发布之日起20日内，持本人身份证，银行转账凭证，个人app、平台账号，微信转账截图等材料到济南市公安局章丘分局经侦大队508室报案登记。逾期未报案登记的，视为个...
原标题：农行临沂沂水支行及时点醒被传销客户，护航幸福晚年 7月2日，农行临沂沂水马站分理处员工丁浩在网点大厅为客户办理业务时，听到一位老年客户与他人交流过程中频繁出现“普惠工程”“返利”“拉人分红”等词汇。经过反诈骗专业培训的丁浩敏锐地意识到客户可能遭遇了传销式非法集资。 随后，丁浩将客户拉到接待室，以闲聊的方式得知该客户被同村邻居邀请加入了一个“老年人福利工程”，该工程宣称有派...
前几年，随着虚拟货币市场的火爆，国内很多骗子团伙巧立名目，打着区块链的幌子，以高额回报为名发行数字货币，其中有这么一个团伙，该传销团伙不但借用区块链的名头，还打着结合AI技术的幌子，以发布新型高回报的数字货币“AI-FBCT”为诱饵，诱骗不明真相的群众参与其中，从中谋取非法利益。 7月17日，李旭反传销团队获悉，枣庄市薛城区人民检察院依法对被告人王某某、李某某、范某某、脱某某、王某某、...
原标题：虚假承诺画饼，传销投资设阱某日10:30，一老年女性客户赵XX走进我行天津富民路支行营业厅，请大堂经理帮忙指导其进行ATM取款操作。操作过程中，大堂经理发现客户所持银行卡为境外VISA卡，在通过ATM查询余额时，屏幕显示“不予承兑”字样，遂追问客户该银行卡的来源。客户表示此前经“上家”推荐参加了一个名为“尚朋X科”的高科技公司的投资项目。该公司是一家跨境电商平台，在美国硅谷注册。该投...
近日，莆田市城厢区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法对被告人宋某、齐某、陈某、刘某、王某、张某、靳某提起公诉。经查，自2019年11月份开始，被告人宋某等人经其他人推荐、发展先后加入“某A国际实业集团”矿业项目。该项目要求参加者去购买虚拟货币USTD币充值到某A软件上注册的账户中进行投资，以此每天获得固定奖励，并让参加者发展下线会员，按照一定顺序组成层级，再以下线会员所投资的业绩作为获得奖...
“尚朋高科”又称“尚鹏高科”， 是传销组织。 该团队主要组织者通过不定期组织人员聚会、讲课等方式，以招收10万合伙人、缴纳会员费成为合伙人、上市后分红、发展团队领取动态奖金等为由，不断吸引他人加入该项目，进而享受高额的返利。利用已入会会员发展新会员，购买一定数量产品的会员可以成为活跃用户。 据了解，参与该传销组织的人员以中老年人为主。 反传防骗快讯7月8日获悉，家住河南省鹤壁市淇...
近日，金华市公安局婺城分局罗店派出所民警邝健接到辖区村民范先生的求助，希望民警给陷入保健品圈套的丈母娘做劝导工作。原来，邵阿姨在前几日购入了一套价值6000元的美体内衣，回家后还告知家里人要继续花30000元购买保健产品。 “我们都觉得这件事不靠谱，说了很多回她都听不进去，只能麻烦你们过来劝劝。”范先生头疼地说。接到求助后，民警邝健、吴因春立即前往邵阿姨家中了解情况。原来，邵阿姨正...
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